索通發(fā)展股份有限公司
關(guān)于與阿聯(lián)酋環(huán)球鋁業(yè)公司（EGA）合作事項(xiàng)的進(jìn)展公告
本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。
索通發(fā)展股份有限公司（以下簡稱“公司”）與阿聯(lián)酋環(huán)球鋁業(yè)公司（Emirates Global Aluminium PJSC，以下簡稱“EGA”）簽署了《投資諒解備忘錄》（以下簡稱“備忘錄”），約定與EGA在阿聯(lián)酋境內(nèi)合資建設(shè)預(yù)焙陽極生產(chǎn)基地事項(xiàng)（以下簡稱“合作事項(xiàng)”）。具體內(nèi)容詳見公司在上海證券交易所網(wǎng)站披露的《索通發(fā)展股份有限公司關(guān)于與阿聯(lián)酋環(huán)球鋁業(yè)（EGA）簽署投資諒解備忘錄的公告》（公告編號(hào)：2023-049）。
為記錄自簽署備忘錄以來就合作事項(xiàng)所取得的進(jìn)展，公司近日與EGA已簽署《JOINT DEVELOPMENT AGREEMENT IN RELATION TO ANODE PLANT IN UAE》（以下簡稱“《聯(lián)合開發(fā)協(xié)議》”）。
《聯(lián)合開發(fā)協(xié)議》系雙方基于合作意愿而達(dá)成的戰(zhàn)略性、框架性約定，無需提交公司董事會(huì)、股東會(huì)審議。相關(guān)合作事項(xiàng)尚需進(jìn)一步洽談，公司后續(xù)將根據(jù)合作事項(xiàng)的進(jìn)展情況履行相應(yīng)的決策程序和信息披露義務(wù)。
《聯(lián)合開發(fā)協(xié)議》的主要內(nèi)容如下：
甲方：阿聯(lián)酋環(huán)球鋁業(yè)公司（EGA）
乙方：索通發(fā)展股份有限公司
1.雙方確認(rèn)自簽署備忘錄以來在合作事項(xiàng)方面取得的進(jìn)展，包括但不限于：
（1）完成可行性研究和商業(yè)計(jì)劃；
（2）與阿布扎比相關(guān)政府機(jī)構(gòu)就關(guān)鍵條款達(dá)成一致，包括地塊選址、激勵(lì)計(jì)劃及配套保障方案；
（3）就合資企業(yè)的核心商業(yè)和法律條款達(dá)成一致，包括但不限于所有權(quán)結(jié)構(gòu)、承購安排、合資公司治理；
（4）推進(jìn)融資和工程總承包戰(zhàn)略討論。
2.自本協(xié)議簽署之日起，本協(xié)議的條款取代備忘錄，并且備忘錄不再具有任何效力。先前根據(jù)備忘錄進(jìn)行的任何活動(dòng)應(yīng)被視為由雙方根據(jù)本協(xié)議進(jìn)行的。
3.主要商業(yè)條款
（1）合資公司股權(quán)結(jié)構(gòu)，公司持股55%，EGA持股45%。
（2）在阿拉伯聯(lián)合酋長國建設(shè)陽極生產(chǎn)廠及相關(guān)基礎(chǔ)設(shè)施，一期產(chǎn)能達(dá)30萬噸/年；二期考慮新增30萬噸/年產(chǎn)能。
（3）雙方將各自購買合資公司第一階段生產(chǎn)產(chǎn)能的一定百分比；雙方將就各方購買的承購產(chǎn)品的定價(jià)方式達(dá)成一致，在合資公司與各方之間單獨(dú)的承購協(xié)議中規(guī)定。
（4）合資公司將優(yōu)先向EGA供應(yīng)陽極；EGA將從合資公司采購陽極，以滿足其所有未來冶煉廠擴(kuò)建項(xiàng)目的需求；合資公司將優(yōu)先從EGA采購原材料，并以最佳市場價(jià)格為基準(zhǔn)。
（5）2025年第二季度前就項(xiàng)目選址達(dá)成一致；2025年第三季度末前就相關(guān)協(xié)議框架條款達(dá)成一致；2025年底之前簽署最終合資股東協(xié)議；在2025年底之前確定承購協(xié)議、原材料供應(yīng)協(xié)議、采購服務(wù)協(xié)議和其他重要項(xiàng)目協(xié)議的最終文件文本，并在合資公司成立后簽署；陽極生產(chǎn)廠的建設(shè)將于2026年第二/三季度開始，并在2028年第二/三季度末開始商業(yè)化生產(chǎn)。
（6）公司牽頭開展與工程和建設(shè)相關(guān)的工作。
（7）對(duì)于公司未來在海灣地區(qū)內(nèi)其他的陽極生產(chǎn)項(xiàng)目，EGA具有優(yōu)先參與權(quán)。
1.《聯(lián)合開發(fā)協(xié)議》不具有法律約束力，相關(guān)合作事項(xiàng)尚需進(jìn)一步洽談，合作后續(xù)進(jìn)展尚存在不確定性，公司將根據(jù)合作事項(xiàng)的進(jìn)展情況履行相應(yīng)的決策程序和信息披露義務(wù)，敬請(qǐng)廣大投資者注意投資風(fēng)險(xiǎn)。
2.《聯(lián)合開發(fā)協(xié)議》系合作雙方基于合作意愿而達(dá)成的戰(zhàn)略性、框架性約定，不構(gòu)成業(yè)績承諾。
特此公告。
索通發(fā)展股份有限公司董事會(huì)
2025年5月20日
經(jīng)營性網(wǎng)站備案信息